O juiz da 5ª Vara Federal de Cuiabá, Jeferson Schneider,
determinou que os valores depositados judicialmente
referentes a descontos de empréstimos consignados de
servidores públicos de Mato Grosso permaneçam
bloqueados, impedindo que sejam liberados às instituições
financeiras investigadas pela Polícia Federal no escândalo
dos consignados no governo do Estado. A decisão mantém
a retenção dos recursos e aponta uma série de indícios de
possíveis fraudes em operações ligadas ao cartão
MTCARD, incluindo contratos sem assinaturas válidas,
omissão de informações ao Banco Central e suspeitas de irregularidades na emissão de títulos de crédito.

Na decisão, o magistrado afirmou que os valores submetidos à medida cautelar não poderão ser repassados às
empresas investigadas, mesmo que a Justiça estadual modifique ou revogue a determinação que levou os
recursos à conta judicial. O objetivo é preservar o dinheiro enquanto avançam as apurações sobre possíveis crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. 

Entre os elementos destacados, está a análise de documentos que apontou que 99,54% dos contratos examinados
não apresentariam assinatura válida dos consumidores. Além disso, aproximadamente 98,9% das assinaturas
eletrônicas estariam concentradas na última hora do dia, circunstância considerada suspeita pelos investigadores.

A decisão também menciona indícios de que mais de R$ 90 milhões em operações teriam sido omitidos do Sistema
de Informações de Créditos do Banco Central. Outro ponto sob investigação envolve a emissão de cédulas de
crédito bancário.

A decisão cita indicios de mais de mais de R$ 90 milhoes, cita ainda operações financeiras envolvendo fundos de investimento e uma possível negociação de carteira de
crédito de cerca de R$ 300 milhões.
As suspeitas, contudo, ainda dependem de aprofundamento investigativo e não representam condenação das
empresas ou de seus dirigentes.

Entre os elementos destacados, está a análise de documentos que apontou que 99,54% dos contratos examinados
não apresentariam assinatura válida dos consumidores. Além disso, aproximadamente 98,9% das assinaturas
eletrônicas estariam concentradas na última hora do dia, circunstância considerada suspeita pelos investigadores.

A decisão mantém suspensas integralmente as atividades da Clickbank,
Bemcartões e ABCCARD.

Para Capital Consig e Cartos, a restrição é parcial e alcança as operações ligadas ao MTCARD, ao cartão
consignado e às cédulas lastreadas nesses créditos. O caso é um desdobramento do escândalo dos consignados
em Mato Grosso, denunciado por sindicatos de servidores.